AML / CTF Политика
Kometa Casino строго соблюдает требования по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF) в соответствии с директивами ЕС, стандартами FATF и требованиями Malta Gaming Authority.
KYC процедуры
При регистрации мы собираем базовые данные игрока. При достижении порога вывода или по требованию системы безопасности проводится полная верификация:
Паспорт, водительские права или национальный ID
Счёт за коммунальные услуги или выписка из банка не старше 3 месяцев
Скриншот электронного кошелька или банковской карты
При крупных транзакциях может потребоваться подтверждение источника средств
Мониторинг транзакций
Наша автоматизированная система отслеживает подозрительные паттерны: нетипично крупные транзакции, структурирование платежей, несоответствие источника и метода вывода средств, активность с высокорисковых юрисдикций.
Подозрительные операции замораживаются до проведения проверки и при необходимости сообщаются в уполномоченные органы в соответствии с требованиями законодательства.
Запрещённые юрисдикции
Kometa Casino не оказывает услуги резидентам следующих юрисдикций: США, Великобритания, Франция, Нидерланды, Австралия, а также стран, включённых в санкционные списки ООН, ЕС и FATF.